本公司于2019年4月3日收到知照

本公司董事会及举座董事包管本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质具体切性、确切性和完好性担任个体及连带仔肩。

1、 公司正在职董事9人,出席5人,个中,董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、杜渐出席了集会,董事杨旭东、独立董事江一帆、姜军和刘浩因公事未能出席;

2、 公司正在职监事3人,出席2人,个中,监事陈玉萍、戴辉出席了集会,监事姜越因公事未能出席;

3、 公司董事会秘书董汇慧及其他高级处分职员李会民、陈季平出席了集会;此表,本公司讼师、司帐师列席了本次集会。

议案名称:审议、照准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公途投资有限公司将举办的相闭业务订立债务转增允诺以及照准按照债务转增允诺举办债权转增,并授权本公司董事选用需要的手段及订立需要的文献以举办债权转增。

议案 1已获逾越一半票数扶帮,获正式通过为平常决议案(审议此项相闭业务议案时,安徽省交通控股集团有限公司回避表决)。本次集会无添补或变换议案之景况。上述议案之详情可参阅本公司于2018年12月29日正在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券业务所网站和本公司网站登载的《第八届董事会第十一次集会决议告示》和《闭于对宁宣杭公司实行债务转增资金公积暨相闭业务的告示》、以及分歧于2019年1月8日、2月16日和3月22日正在上海证券业务所网站和本公司网站登载的《添补告示:须予披露的业务及相闭业务:宁宣杭公司债务转增资金公积金允诺》、《致股东通函:须予披露的业务及相闭业务:宁宣杭公司债务转增资金公积金允诺》和《2019年第一次一时股东大集结会材料》。

安徽皖通高速公途股份有限公司2019年第一次一时股东大会的告诉、会合、召开、表决办法及决议实质均合适《中华黎民共和国公国法》、《中华黎民共和国证券法》、《上市公司股东大会端正》以及《公司章程》的相闭章程,本次集会所酿成的决议合法有用。

2、 闭于安徽皖通高速公途股份有限公司2019年第一次一时股东大会的法令见地书。

本公司董事会及举座董事包管本告示实质不存正在职何作假记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质具体切性、确切性和完好性担任个体及连带仔肩。

安徽皖通高速公途股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年9月22日召开第八届董事会第三次集会,审议通过了《闭于参股投资设立基金处分公司及发动创办安徽交控金石并购基金的相闭业务议案》,并授权规划层治理、修订及订立所涉及的相干法令文献,涉及本公司的投资金额为黎民币2亿元。相闭详情请参阅本公司分歧于2017年9月23日和12月15日披露的《闭于拟参股设立基金处分公司及发动创办并购基金暨相闭业务告示》(临2017-049)和《闭于参股设立基金处分公司及发动创办并购基金的发达告示》(临2017-055)。

本公司于2019年4月3日收到告诉,安徽交控金石并购基金合资企业(有限合资)已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监视处分暂行主见》等法令律例的条件正在中国证券投资基金业协会实行了立案手续,并获得了《私募投资基金立案表明》,紧要实质如下:

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